警惕,骗局暗藏友人圈-中青在线

2017-05-24 20:20

  微信上有“美女”加你为挚友,后来又引导你在投资理财平台上赚钱,这样的“好事”,你会参加吗?事实中,有很多人加入其中,却被骗了上千万元。

  近日,浙江杭州西湖区公安分局接到举报,位于辖区内的某网络公司疑似存在诈骗举动。接到该线索后,西湖分局即时成破专案组,发展案件侦办工作。通过考核取证,警方对杭州深言商贸有限公司的三个诈骗窝点进行统一举措,抓捕犯罪嫌疑人149名,其中106名嫌疑人被采取刑事逼迫措施。公司法人代表、高管、平台技能员、诱骗员工无一漏网。

  “这个团伙组织架构明白,团伙分工清楚,资金分成比例尺度,是一个有预谋、有组织的特大诈骗团伙,现查明该平台共诈骗受害充值会员23000余人,涉案金额达2000余万元,平台资金交易金额上亿元。”西湖分局刑侦大队副大队长陆海?介绍说。

  为什么会有这么多人受骗受骗?陆海?向记者介绍了这个诈骗团伙的运作方式,从中能够理解其起因。

  “首先,公司会利用‘美人计’,让员工以‘美女’的形象在微信中‘钓鱼’。深言商贸公司内的大多数员工为男性,他们会假扮女性,在微信友人圈发自拍、奢侈品、旅行等捏造‘白富美’的假象,而后通过假造地理位置搜查到附近的人聊天,主要以三四十岁、事业牢固、家境殷实的男性为对象,并在聊天中近一步锁定目标。”陆海?说,“为了防止露馅儿,公司每组销售人员中都设备了女销售员,多少个面容姣好的女销售员还要充当视频陪聊人员。”

  “跟上钩的男性促熟悉并取得了信任之后,‘美女’就会施展‘连环计’,巧言令色地推销所谓的理财产品。”陆海?介绍,在此案中,该诈骗团伙通过第三方供应的可操控平台软件搭建了“中晟云”“华西风波”等专门的理财诈骗平台,从中履行诈骗。一开始,受害者会在平台先入点钱,诈骗人员在后盾“欲擒故纵”,先让客户盈利一部分,接下来就增添资金。等受害者加大投入,就会全部亏损。所谓“中晟云”“华西风波”等专门的理财诈骗平台,在实际操作中会“移花接木”,接入如原油、白银、铜等期货的国际大盘走势软件,通过放大倍率、反向喊单、限度出金等手腕让受害人误以为本人的钱是投资理财亏损掉的,为了能扭亏为盈,受害人往往会越陷越深。

  “这是抓住了上当人‘理财’时的投机心态跟血本无归后内疚的心态。”陆海?说,每个受骗人都可能看到自己在这些所谓理财平台上账户的活动,但想要真正把钱提出来却不这么容易,因为流入的资金会直接进入诈骗方老总的个人账户,这些账户并不正规理财产品所需的第三方监管;同时,诈骗方也会通过各种手段让你即便赚钱,也把钱陷在盘里,最终血本无归。

  据警方介绍,受骗人之所以会上当,重要抱有两种心态,一种是想和“美女”深交,受骗人也就会多少投点钱进去,发明没有赚头后,也就不了了之了;另一种是真正想从中赚钱的,也是诈骗方的“重点客户”。

  大众如何识别这些暗藏在友人圈中的骗局呢?

  “见到有陌生人,特别是‘美女’通过‘搜寻四处的人’的方法试图加你为好友,最好直接拒绝,不要增加。”陆海?先容,个别这些“微盘”都是以男性为目的。假如你不小心增添了,在聊天中,她在向你推荐“理财产品”时,你就要警戒了。在投资理财的过程中,如果工作职员以各种理由阻挡你提现,那你很可能碰到欺骗公司了。此外,民众也应该在意识到问题的第一时间向警方报案。

  此类诈骗公司比较难发现,但针对他们的犯法模式,西湖区警方总结了一套法令。“对挂着科技、投资名头的公司,但没有实际账号和流水的,频繁变更公司名称和办公地点的,招工门槛低待遇却不错的,都是警方重点排查的对象。”陆海?说。(记者 方 敏)

来源:公民日报